Phát sinh gian lận
IQ Option
Xin chào, tôi tên là Daves Omar ninahuanca. 4 năm trước, tôi đã trải qua một số vụ lừa đảo trên các nền tảng khác nhau với btc, Etheriun và USD. Tôi đã mất vốn và sau đó tôi đã thử khôi phục với IQ option nhưng kết quả vẫn như vậy. Tôi đã rời bỏ các khoản đầu tư, nhưng trong một tháng qua, các công ty từ Hoa Kỳ đã gọi điện cho tôi để giúp tôi khôi phục vốn. Tôi đã tuân theo các quy trình mà họ yêu cầu và một lần nữa tôi bị lừa đảo. Tôi hy vọng có ai đó có thể giúp tôi khôi phục vốn của mình. Tôi đã mất hết tiền mặt...
Không thể rút tiền
GTC MARKETS
Nền tảng gian lận đã thiết lập một cái bẫy để làm cho khoản đầu tư của tôi thanh lý và tiếp tục yêu cầu tôi bồi thường.
Phát sinh gian lận
Equiity
Đó là những kẻ lừa đảo và kẻ thao túng, đừng tin vào những người này, họ giả danh là nhân viên của Bancolombia và đầu tư vào cổ phiếu của ngân hàng này, họ có hệ thống đánh lừa bạn để lấy thông tin của bạn. Nhưng tất cả những gì họ muốn là bạn để lại tiền cho họ và thậm chí có thể rút sạch tài khoản của bạn thông qua các trang thanh toán trực tuyến an toàn giả mạo PSE. Tôi không muốn thực hiện thanh toán cuối cùng vì họ đã đối xử tốt với tôi từ đầu cuộc gọi tôi nhận được từ số điện thoại mà tôi đã cung cấp ban đầu. Nhưng cuối cùng, vì tôi không muốn đồng ý, người phụ nữ đó đã gọi điện và bắt đầu la mắng tôi và muốn làm tôi cảm thấy tội lỗi bằng cách nói rằng gia đình và con cái của tôi sẽ bị tổn thương vì tôi là một người tầm thường không thể kiếm được 100 đô la. Cuối cùng, cô ấy la mắng tôi và tôi phải treo máy vì cách cô ấy đối xử táo bạo!! Đừng tin tưởng và báo cáo họ vì những người này là kẻ lừa đảo và bạn sẽ không thể lấy lại được tiền của mình. Và đừng quên rằng họ không được quy định.
Không thể rút tiền
Warren Bowie & Smith
Khoảng 2 tuần trước, tôi đã tham gia thị trường tự do và tôi đã chấp nhận rằng số tiền tôi gửi sẽ được đầu tư, và một ngày sau đó, họ nói với tôi về công ty Warren & Smith, nơi họ nói với tôi rằng tôi đã gửi thông tin của mình và tôi nghĩ rằng đó là những gì tôi chấp nhận trong thị trường tự do, và họ nói với tôi muốn đầu tư bao nhiêu và tôi nói với anh ta là 500 đô la, một tuần trôi qua và lợi nhuận tăng lên và đọc từ công ty Nvidia, người môi giới nói với tôi rằng nếu tôi muốn đầu tư nhiều hơn, hãy sử dụng thẻ tín dụng, nhưng tôi không làm như vậy, chỉ những gì tôi có tiết kiệm cho mục đích đó và tôi đã gửi thêm 1140 đô la, tổng cộng là 1640 đô la, và sau đó con trai tôi gửi cho tôi thông tin nơi họ lừa đảo, sau đó có lợi nhuận và số tiền tăng lên cùng với tiền thưởng mà họ cung cấp theo 2460 đô la, với số tiền khoảng 7 nghìn đô la, tôi quyết định rút 2000 đô la cho những điều đã nêu và cuối tuần này tôi nhận được một email nơi tôi không thể rút tiền vì thiếu dữ liệu hoặc tài liệu, hoặc nếu áp dụng hoặc không đủ tiền, nhưng số tiền tôi yêu cầu không xuất hiện trong tài khoản, và yêu cầu đã bị từ chối, tài khoản của tôi vẫn còn hoạt động nhưng tôi để nó làm việc và số tiền trong tài khoản đang bị tiêu thụ khi xuất hiện các khoản lỗ, có ai đó ở đây trên trang này có thể giúp tôi không?
Phát sinh gian lận
DEUS
Một người tên là Felicia đã tiếp cận tôi trên Instagram và tự giới thiệu là một nhà thiết kế. Felicia đã đề xuất kinh doanh với tôi và nói rằng thiết kế mà cô đang làm hiện đang được hợp đồng với một công ty Ý và cô sẽ bắt đầu kinh doanh ở Hàn Quốc nếu nhận được một khoản tiền đặt cọc. Một vài ngày sau đó, một công ty Ý liên hệ với tôi để ký hợp đồng với thiết kế của Felicia, và Felicia nói rằng cô sẽ đến Ý để ký hợp đồng. Trong khi ký hợp đồng với công ty Ý, tôi được thông báo rằng khoản tiền đặt cọc không được nhận vào ngân hàng của tôi, và khi tôi hỏi ngân hàng, nó đã được gửi đến Nga vài ngày trước. Tôi nói với khách hàng rằng tôi đã nhận được tiền trực tiếp từ một ngân hàng Nga và hệ thống ngân hàng bị ảnh hưởng. Anh ta nói rằng lý do hạn chế là do Ukraine và Nga đang trong tình trạng chiến tranh, và yêu cầu tôi gửi một email đến ngân hàng của anh ta từ Hàn Quốc và mở một tài khoản ngân hàng với thông tin cá nhân của anh ta. Tôi đã yêu cầu và gửi email để mở một tài khoản ngân hàng. Sau khi mở tài khoản ngân hàng, tôi xác nhận đã nhận được 1.500.000 USD và Felicia đã trao số tiền đó cho tài xế taxi mà cô đang lái ở Ý. Tôi nói với anh ta rằng tôi cần gửi tiền vào ngân hàng và cung cấp thông tin ngân hàng của tài xế taxi. Tôi nhận được thông tin ngân hàng, nhập thông tin ngân hàng và gửi tiền. Tiền đã được gửi đi bình thường, và sau đó anh ta nói với tôi rằng anh ta đã đặt một chuyến bay riêng đến Hàn Quốc và cung cấp thông tin ngân hàng của hãng hàng không. Tôi đã cố gắng gửi tiền bằng thông tin ngân hàng đó, nhưng ngân hàng đã bị chặn. Tôi đã gửi email cho ngân hàng và hỏi liệu tôi có cần dừng giao dịch và tăng giới hạn chuyển khoản không. Anh ta nói rằng tôi phải trả 3 triệu won bằng tiền Hàn Quốc và cung cấp cho tôi số tài khoản của Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc và Ngân hàng Nông nghiệp Hàn Quốc, đó là các ngân hàng Hàn Quốc. Ban đầu, anh ta yêu cầu 3 triệu won. Tôi chỉ có 1,3 triệu won trong tài khoản của mình, và khi tôi liên hệ với anh ta để xem liệu anh ta có thể giải phóng nó nếu tôi gửi 1,3 triệu won, anh ta nói rằng anh ta sẽ làm điều đó. Vì vậy, tôi đã gửi tiền và gửi ảnh chụp màn hình. Tuy nhiên, chỉ có quyền truy cập vào trang web ngân hàng được giải quyết, nhưng việc tạm ngừng giao dịch không được gỡ bỏ, vì vậy tôi đã hỏi lại và được cho biết rằng chỉ có 1,3 triệu won trong số 3 triệu won đã được gửi, vì vậy việc tạm ngừng giao dịch không thể được gỡ bỏ. Và họ nói rằng tôi có thể giải quyết bằng cách trả thêm 2 triệu won, vì vậy tôi đã vay 2 triệu won và trả tiền. Nhưng cuối cùng, không thành công và tôi nhận được một email từ ngân hàng. Đó là 3 triệu won cho người Hàn Quốc, nhưng người nước ngoài yêu cầu thêm 3 triệu won, nói rằng phí gấp đôi. Tôi đã vay tiền và gửi 3 triệu won. Tuy nhiên, ngân hàng yêu cầu thêm 5,7 triệu won và nói rằng đó là khoản thanh toán cuối cùng. Tôi không có tiền, và cuối cùng, tôi nói với ngân hàng rằng tôi chỉ có thể vay 1 triệu won ở Hàn Quốc, vì vậy tôi đồng ý với 1 triệu won. Tôi hỏi liệu tôi có thể làm được không. Ngân hàng nói rằng họ sẽ chấp nhận yêu cầu và bảo tôi gửi 1 triệu won. Tôi đã gửi 1 triệu won, nhưng ngân hàng gửi email cho tôi nói rằng tôi có thể kích hoạt tài khoản đầy đủ nếu tôi trả 3 triệu won cuối cùng. Tôi không đáp lại. Báo cáo từ Hàn Quốc. Tôi tìm hiểu và phát hiện rằng một số hình ảnh Felicia gửi cho tôi là những hình ảnh có thể tìm thấy trên Google, và trang web ngân hàng mà Felicia nói với tôi là một trang web giả mạo với một trang web trùng lặp khác. Xin vui lòng giúp tôi. Xin vui lòng giúp tôi. Ngân hàng tôi đã gửi tiền đến.
Không thể rút tiền
HSB
Gần đây, sau một quảng cáo trên YouTube thông báo về giao dịch Litecoin, bán nó với giá cao hơn trong sàn môi giới này, tôi đã nhập một số tiền trị giá 7.000 USD = trong đơn vị tiền tệ này được chuyển từ Binance và sau khi bán chúng đã ở trong sàn môi giới này và còn lại USDT trị giá 8.333 USD. Khi tôi muốn thách thức họ, hệ thống báo cho tôi biết rằng do KYC, tôi cần phải gửi tiền để có thể mở khóa tài khoản và có toàn bộ số dư. Điều này dường như rất tùy tiện với tôi vì điều này chưa bao giờ xảy ra với tôi ở bất kỳ sàn môi giới nào khác, tôi không có số tiền này để có thể gửi tiền và tôi nghi ngờ liệu họ có đưa ra yêu cầu khác để giữ toàn bộ số tiền đã gửi. Tôi đã thực hiện xác minh KYC, tôi đã gửi tài liệu và tôi đã duy trì nó cập nhật. Tôi đã yêu cầu bạn xin hãy xem xét tôi vì tôi có vốn này để làm việc và họ đã để tôi bị khóa trong hệ thống làm việc của tôi, đó là nguồn sống của gia đình tôi và cha mẹ tôi phụ thuộc vào công việc của tôi. Họ trả lời rằng họ không thể làm gì vì hệ thống không cho phép mở khóa tài khoản và sau khoản tiền gửi tối thiểu bất kể thời gian, tài khoản sẽ được để lại để rút tiền. Tôi đã thực hiện thêm hai khoản tiền gửi nhỏ để xem xem tài khoản có được mở khóa và tôi có thể rút tiền không, nhưng số dư không được phản ánh trong tài khoản sau khi hỏi về điều này, họ trả lời rằng vì không gửi số tiền yêu cầu tối thiểu, các giá trị này sẽ không được ghi có hoặc sẽ mất một tháng để làm như vậy. Số dư được phản ánh trong tài khoản không bao gồm hai khoản tiền gửi gần đây nhất. Tôi rất lo lắng về tình hình này và tôi yêu cầu sự hợp tác của bạn vì tôi không có ai khác để giải quyết vấn đề này. Xin vui lòng nếu bạn có thể giúp tôi với điều này, tôi sẽ rất biết ơn vì tôi đang trải qua một tình huống rất phức tạp.
Đã xử lý
Dana
Anh ấy nói rằng anh ấy chịu trách nhiệm... Số dư của tôi đã mất... Tôi không biết ai đã gửi nó...
Khác
FX-BTC Trade
Vậy tôi có thể nhận lại tiền của mình như thế nào trong ứng dụng này? Tôi cần tiền. Xin vui lòng giúp đỡ.
Không thể rút tiền
Türkiye
Chúng tôi đã bị lừa đảo đúng nghĩa đen, họ đã lấy tiền và nói rằng họ sẽ đầu tư, và bây giờ không ai liên lạc được với họ, họ đang lừa đảo mọi người.
Phát sinh gian lận
Fortuno Markets
Việc nạp tiền bằng QRIS đã thành công nhưng số tiền nạp không được cộng vào số dư tài khoản nạp 100 USD... hiện tại giao dịch đã thất bại, tình trạng là nghiêm trọng, đã gửi email nhưng không có phản hồi, hãy cẩn thận với Fortuno Market, đừng để xảy ra gian lận như của tôi... đánh giá nên là xấu.
Không thể rút tiền
Doo Prime
Bạn chưa thanh toán cho tôi 1000 đô la kể từ ngày 11 tháng 4 và tôi đã viết rất nhiều nhưng không ai liên hệ hoặc giải quyết vấn đề của tôi. Không ai nên tin tưởng một công ty không thể trả 1000 đô la, bạn đã lấy cắp tiền của tôi.
Phát sinh gian lận
Bittra
Khi tôi cố gắng tăng vốn trong FX, một đại diện BITTRA/support giới thiệu cho tôi một tài khoản chuyển khoản, nhưng tài khoản đó mang tên một người nước ngoài, vì vậy tôi từ chối việc chuyển khoản. Tuy nhiên, đại diện BITTRA nói với tôi rằng họ chỉ có thể giới thiệu các tài khoản nước ngoài cho số tiền dưới 1 triệu yên, vì vậy tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển tiền vào tài khoản đó, nhưng dù tôi đã thúc giục họ bao nhiêu lần, không có phản hồi nào về việc xác nhận khoản tiền gửi cho đến khoảng 11:00 tối cùng ngày. Tối đó, cuối cùng tôi đã có cuộc trò chuyện với người phụ trách và được thông báo rằng tài khoản tôi đã chuyển tiền vào đã bị đóng băng. Tuy nhiên, không chỉ vậy, tài khoản giao dịch FX của tôi cũng bị đóng băng vì nghi ngờ rửa tiền, và tôi ngay lập tức được yêu cầu "chuyển khoản thêm tiền đặt cọc". Đây là một chiến thuật độc ác, khi họ cố gắng kiếm lợi nhuận lớn sau khi hoàn thành các giao dịch thị trường lớn, sau đó đóng băng không chỉ tài khoản chuyển khoản mà còn tài khoản chứng khoán. Ngoài ra, đối với việc chuyển khoản đặt cọc bảo đảm có hướng dẫn chuyển khoản bổ sung, người hướng dẫn khóa học đầu tư LINE (một "giả mạo" của cựu nhân viên ngân hàng Mizuho "Daisuke Karakama") đã gửi một bức ảnh giấy phép lái xe của mình như một bảo đảm cho việc chuyển khoản đặt cọc. Tuy nhiên, đây rõ ràng là một "giấy phép lái xe giả" (được xác nhận tại đồn cảnh sát). Khi tôi chỉ ra cho BITTRA rằng đó là một vụ lừa đảo, tôi bị ép buộc rời khỏi nhóm nghiên cứu đầu tư FX vào sáng hôm sau. Sau đó, sau khi liên lạc nhiều lần với đại diện BITTRA trên LINE, tôi đã thành công trong việc đạt được sự hứa hẹn rút tiền từ tài khoản của tôi mà không cần chuyển khoản bổ sung, vì vậy tôi đã liên hệ với họ với thông tin tài khoản ngân hàng của mình, nhưng đại diện BITTRA ngừng liên lạc với tôi ngay lập tức. Hơn nữa, tài khoản LINE của người phụ trách BITTRA cũng bị xóa và không thể liên lạc với họ. Sau đó, phần mềm giao dịch do BITTRA cung cấp cũng bị ngắt kết nối từ máy chủ và sàn giao dịch dường như đã đóng cửa. Do đó, BITTRA đã bỏ trốn với số tiền trong tài khoản của tôi. Đồng thời, "người giả mạo Karakama Daisuke" cũng trở nên không thể liên lạc được. Hơn nữa, khi tôi kiểm tra với cảnh sát, phát hiện rằng tất cả các tài khoản ngân hàng tôi sử dụng để chuyển khoản đã bị đóng băng bởi nạn nhân của gian lận. Một lần nữa, tôi nhận ra rằng mình là nạn nhân của một "sàn giao dịch độc ác". Sau đó, tôi phát hiện ra rằng người hỗ trợ của BITTRA có năm tài khoản LINE và sử dụng chúng cho các mục đích khác nhau, vì vậy anh ta có vẻ là một kẻ lừa đảo tái diễn. Tôi đã có cơ hội nói trực tiếp với họ một lần, nhưng giọng điệu của đại diện BITTRA là nam, không phải nữ. Ngay cả bây giờ, tôi sử dụng một tài khoản LINE khác để kiểm tra lịch sử đăng bài trên LINE của mình mỗi 10 ngày một lần, nhưng BITTRA vẫn chưa rút tiền từ tài khoản của tôi. Dựa trên những điều trên, BITTRA có thể được coi là một tổ chức tội phạm có tổ chức.
Không thể rút tiền
HERO
Nó đã bỏ trốn và tôi không thể rút tiền của mình. Trang web và máy chủ đã đóng cửa. Đây là một nền tảng lừa đảo.
Không thể rút tiền
Mega Equity
Việc khẳng định sai rằng vì lợi nhuận vượt quá USDT185664, phải nộp thuế thu nhập cá nhân 15% và không được rút tiền!
Không thể rút tiền
WCG Markets
Tôi đã gửi 18.000 USD và không thể rút tiền. Sau đó, toàn bộ số tiền trong sàn giao dịch đã bị trừ. Gian lận trong sàn giao dịch.
Không thể rút tiền
SWIFT EARNERS
Những người này nhận tiền gửi từ người khác và sau đó không trả tiền khi bạn muốn rút, tôi đã tiêu hơn 20 nghìn ZAR cho phí rút tiền chỉ để được thông báo rằng họ phải tính phí lại, lừa đảo lớn đây
Không thể rút tiền
Nuxcoin
Tôi thấy rằng việc yêu cầu thêm tiền để xác minh tài khoản là điều không cần thiết, bạn đã phải xác minh bằng ID, số điện thoại và nhiều hơn nữa... nhưng yêu cầu thêm tiền, tôi cảm thấy có thể là một hình thức lừa đảo.
Không thể rút tiền
CapitalXtend
Tôi đã đặt lệnh thủ công, nhưng không được nhận lợi nhuận cũng như vốn! Biến mất, quá vô đạo đức! Xin hãy tránh xa!
Khác
QUOTEX
Việc nạp tiền đã được thực hiện trên nền tảng Kiox ngày hôm qua thông qua ví Orange Cash của tôi, nhưng số tiền nạp không xuất hiện trong tài khoản của tôi trên nền tảng. Tôi đã liên hệ với dịch vụ khách hàng của ví và số dư đã được chuyển đi, và tôi có một ảnh chụp màn hình về giao dịch và số giao dịch!!! Tôi muốn một giải pháp nhanh chóng..
Đã xử lý
FXDD
Đã hơn 24 giờ kể từ khi tôi yêu cầu rút tiền và vẫn chưa được xử lý. Tôi được yêu cầu nạp tiền ngay bây giờ, có thể đây là một nền tảng lừa đảo.
Tố cáo
Không thể rút tiền
Trượt giá nghiêm trọng
Phát sinh gian lận
Khác
- Văn bản súc tích, diễn đạt rõ ràng
- Liên kết chính xác thông tin của sàn môi giới để nội dung tố cáo được xử lý nhanh chóng hơn
$491,835
Số tiền đã giải quyết(USD)
14,729
Số vụ đã giải quyết
Phân loại tố cáo
Không thể rút tiền
Trượt giá nghiêm trọng
Phát sinh gian lận
Khác