Nouveau Signalement

Retrait

KCM

J'ai rencontré une fausse plateforme. Après avoir été refusé le retrait, on m'a demandé de payer 12 000 dollars américains. Je ne pouvais pas l'accepter. Après vérification, j'ai découvert que c'était une fausse plateforme. Mais c'est trop tard maintenant, je ne peux qu'espérer que vous ne serez pas trompé à nouveau.

Retrait

Nuxcoin

Les deux premiers retraits se sont bien passés, puis lors du troisième, ils ont retenu mes fonds en raison d'une activité suspecte, me demandant un transfert de test pour la vérification AML, anti-blanchiment d'argent. Ce qui me semble suspect...

Retrait

nextmarkets

Le nom du courtier est nexTrader. Il ne me permet pas de retirer mon capital ; j'ai essayé de retirer plusieurs fois et il m'a rejeté, me demandant de déposer plus d'argent pour activer le retrait.

Retrait

RIF-CAPITAL

En janvier, un ami m'a recommandé d'investir sur cette plateforme. En mai, je souhaite retirer de l'argent après avoir réalisé un profit. J'ai investi 4,5 millions de yens, payé 7,5 millions de yens d'impôts et 1 million de yens d'assurance de contrôle des risques, et on me demande encore de payer 1,1 million de yens. Toutes mes économies sont investies, mais je ne peux pas retirer l'argent. Aidez-moi, un homme d'une cinquantaine d'années, à récupérer mon argent durement gagné. Merci les amis. Je suis désespéré.

Fraude

IQ Option

Bonjour, je m'appelle Daves Omar ninahuanca. Il y a 4 ans, j'ai été victime de plusieurs escroqueries sur différentes plateformes en btc, Etheriun et USD. J'ai perdu mon capital, puis j'ai essayé de récupérer avec IQ option, mais la même chose s'est produite. J'ai abandonné les investissements, mais depuis un mois, des entreprises des États-Unis m'appellent pour m'aider à récupérer mon capital. J'ai suivi les procédures qu'ils m'ont demandées et encore une fois, ils m'ont escroqué. J'aimerais savoir si quelqu'un peut m'aider à récupérer mon capital. Je me retrouve sans argent...

Retrait

WCG Markets

J'ai déposé un total de 18 000 USD mais je n'ai pas pu retirer d'argent et l'échange a automatiquement déduit mon argent.

Retrait

GTC MARKETS

La plateforme frauduleuse a mis en place un piège pour liquider mon investissement et a continué à me demander une compensation.

Fraude

Equiity

Ils sont des escrocs et des manipulateurs, ne croyez pas en ces personnes, ils se font passer pour des agents de Bancolombia et investissent dans des actions de cette banque, ils vous incitent systématiquement à laisser vos données. Mais tout ce qu'ils veulent, c'est que vous leur laissiez votre argent et même pouvoir vider votre compte avec de fausses pages de paiement en ligne sécurisées PSE. Je ne voulais pas effectuer le paiement final car ils m'ont bien traité au début d'un appel que j'ai reçu au numéro que je leur ai donné initialement. Mais à la fin, comme je ne voulais pas accepter, cette femme qui m'a appelé a commencé à crier et voulait me faire sentir coupable en me disant que ma famille et mes enfants allaient être mal à cause de moi parce que j'étais une personne médiocre qui n'était pas capable d'obtenir 100 dollars. À la fin, elle a crié après moi et j'ai dû raccrocher à cause de la manière audacieuse dont elle m'a traité !! Ne leur faites pas confiance et signalez-les car ces personnes sont des escrocs et vous ne pourrez pas récupérer votre argent. Et n'oubliez pas qu'ils ne sont pas réglementés.

Retrait

Warren Bowie & Smith

Il y a environ 2 semaines, j'ai intégré le marché libre et j'ai accepté que l'argent que j'ai déposé soit investi. Un jour plus tard, on m'a parlé de la société Warren & Smith où on m'a dit d'envoyer mes informations, et je pensais que c'était ce que j'avais accepté sur le marché libre. On m'a demandé combien je voulais investir et j'ai répondu 500 dollars. Une semaine s'est écoulée et les profits ont augmenté en lisant sur la société Nvidia. Le courtier m'a dit que si je voulais investir davantage, j'utilise une carte de crédit, ce que je n'ai pas fait, j'avais juste des économies à cette fin et j'ai déposé 1140 dollars de plus, ce qui faisait un total de 1640 dollars. Plus tard, mon fils m'a envoyé des informations sur une arnaque. Ensuite, il y a eu des profits et le montant a augmenté avec le bonus qu'ils fournissent, atteignant environ 2460 dollars, pour un montant d'environ 7000 dollars. J'ai décidé de retirer 2000 dollars pour les raisons mentionnées, mais ce week-end, j'ai reçu un e-mail m'indiquant que je ne peux pas retirer en raison d'un manque de données ou de documents, ou éventuellement de fonds insuffisants. Cependant, le montant que j'ai demandé ne figure pas sur le compte et la demande a été rejetée. Mon compte est toujours actif, mais je le laisse fonctionner et le montant dans le compte diminue à mesure que les pertes apparaissent. Y a-t-il quelqu'un ici sur cette page qui peut m'aider ?

Fraude

DEUS

Une personne nommée Felicia m'a d'abord contacté sur Instagram et s'est présentée comme une designer. Felicia m'a fait une proposition commerciale et a déclaré que le design qu'elle était en train de réaliser était sous contrat avec une entreprise italienne et qu'elle commencerait l'activité en Corée si elle recevait un acompte. Quelques jours plus tard, une entreprise italienne m'a contacté pour signer un contrat avec le design de Felicia, et Felicia a dit qu'elle se rendrait en Italie pour signer le contrat. Pendant la signature du contrat avec l'entreprise italienne, on m'a dit que l'acompte n'avait pas été reçu dans ma banque, et lorsque j'ai demandé à la banque, on m'a dit qu'il avait été envoyé en Russie il y a quelques jours. J'ai dit au client que j'avais reçu de l'argent directement d'une banque russe et que le système bancaire était affecté. Il a dit que la raison de la restriction était que l'Ukraine et la Russie étaient en guerre, et m'a demandé d'envoyer un e-mail à sa banque depuis la Corée et d'ouvrir un compte bancaire avec ses informations personnelles. J'ai demandé cela. Comme il ne s'agissait pas de mes informations personnelles et que je ne faisais que envoyer un e-mail, j'ai accepté la demande et envoyé l'e-mail pour ouvrir un compte bancaire. Après l'ouverture du compte, j'ai confirmé que 1 500 000 dollars américains étaient arrivés et Felicia les a remis au chauffeur de taxi avec lequel elle se déplaçait en Italie. Je lui ai dit que j'avais besoin de déposer de l'argent et lui ai donné les informations bancaires du chauffeur de taxi. J'ai reçu les informations bancaires, saisi les informations bancaires et envoyé l'argent. L'argent a été envoyé normalement, puis il m'a dit qu'il avait réservé un avion privé pour la Corée et m'a donné les informations bancaires de la compagnie aérienne. J'ai essayé d'envoyer de l'argent en utilisant ces informations bancaires, mais la banque était bloquée. J'ai demandé à la banque par e-mail si je devais arrêter la transaction et augmenter la limite de transfert. Il a dit qu'il devait payer 3 millions de wons en monnaie coréenne et m'a donné les numéros de compte de la Banque industrielle de Corée et de la Banque Nonghyup, qui sont des banques coréennes. Au début, il a demandé 3 millions de wons. Je n'avais que 1,3 million de wons sur mon compte, et lorsque je l'ai contacté pour voir s'il pouvait le libérer si je déposais 1,3 million de wons, il a dit qu'il le ferait. J'ai donc effectué un dépôt, pris une capture d'écran et l'ai envoyée. Cependant, seul l'accès au site bancaire a été résolu, mais la suspension de la transaction n'a pas été levée, alors j'ai demandé de nouveau et on m'a dit que seulement 1,3 million de wons sur les 3 millions de wons avaient été déposés, donc la suspension de la transaction ne pouvait pas être levée. Et ils ont dit que je pouvais résoudre le problème en payant 2 millions de wons de plus, alors j'ai emprunté 2 millions de wons et je les ai payés. Mais à la fin, ça n'a pas fonctionné et j'ai reçu un e-mail de la banque. C'était 3 millions de wons pour les Coréens, mais les étrangers ont demandé 3 millions de wons de plus, en disant que les frais étaient doublés. J'ai emprunté de l'argent et déposé 3 millions de wons. Cependant, la banque a demandé 5,7 millions de wons de plus et a dit que c'était le paiement final. Je n'avais pas d'argent, et à la fin, j'ai dit à la banque que je ne pouvais emprunter que 1 million de wons en Corée, donc j'ai accepté 1 million de wons. J'ai demandé si je pouvais le faire. La banque a dit qu'elle accepterait la demande et m'a dit d'envoyer 1 million de wons. J'ai envoyé 1 million de wons, mais la banque m'a envoyé un e-mail disant que je pouvais activer pleinement mon compte si je payais les derniers 3 millions de wons. Je n'ai pas répondu. Signalé depuis la Corée. J'ai cherché et j'ai découvert que certaines des photos que Felicia m'a envoyées étaient des photos que l'on pouvait trouver sur Google, et le site bancaire que Felicia m'a indiqué était un faux site avec un autre site en double. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. La banque à laquelle j'ai envoyé l'argent.

Retrait

HSB

Depuis quelques jours, après une publicité sur YouTube où ils ont annoncé le commerce de Litecoin, en le vendant plus cher dans ce courtier, j'ai entré une somme d'une valeur de 7 000 USD = dans cette devise transférée depuis Binance et après avoir vendu ces derniers déjà dans ce courtier, il me reste en USDT d'une valeur de 8 333 USD. Lorsque je veux les contester, le système me dit qu'en raison de la KYC, je dois effectuer un dépôt pour pouvoir débloquer le compte et avoir le solde total. Cela me semble très arbitraire car cela ne m'est jamais arrivé avec aucun autre courtier, je n'ai pas cette somme à déposer et je doute qu'ils inventent une autre exigence pour conserver tout le dépôt. J'ai effectué la vérification KYC, j'ai envoyé les documents et je les ai tenus à jour. Je vous demande de bien vouloir me prendre en compte car j'ai ce capital pour travailler et ils m'ont bloqué dans mon système de travail, qui est le gagne-pain de ma famille et de mes parents qui dépendent de mon travail. Ils répondent qu'ils ne peuvent rien faire car c'est le système qui n'autorise pas le déblocage du compte et qu'après le dépôt minimum, quel que soit le délai, le compte sera laissé pour retrait. J'ai effectué deux autres petits dépôts pour voir si le compte était débloqué et si je pouvais retirer, mais cela ne s'est pas reflété dans le solde. Après avoir demandé à ce sujet, ils m'ont répondu que ces valeurs ne seraient pas créditées car je n'ai pas effectué le dépôt minimum requis, ou cela prendra un mois pour le faire. Le solde reflété dans le compte n'inclut pas les deux derniers dépôts. Je suis très préoccupé par cette situation et je vous demande votre collaboration car je n'ai personne d'autre pour résoudre ce problème. S'il vous plaît, si vous pouvez m'aider avec cela, je vous en serais extrêmement reconnaissant car je traverse une situation très compliquée. 

Résolu

Dana

Il a dit qu'il était responsable... Mon solde a été perdu... Je ne sais pas qui l'a envoyé...

Autres

FX-BTC Trade

Alors comment puis-je récupérer mes fonds dans cette application ? J'ai besoin de l'argent. S'il vous plaît aidez-moi.

Retrait

Türkiye

Nous avons littéralement été trompés, ils ont pris l'argent en disant qu'ils allaient investir, et maintenant il n'y a personne à contacter, ils escroquent les gens.

Fraude

Fortuno Markets

Le dépôt utilisant QRIS a été réussi mais il n'a pas été ajouté au solde du dépôt de 100 USD... maintenant il a échoué, le statut est grave, il a été envoyé par e-mail, mais il n'y a pas de réponse, soyez prudent avec Fortuno Market, ne laissez pas la fraude se produire comme la mienne... la note devrait être mauvaise.

Retrait

Doo Prime

Vous ne m'avez pas payé 1000 dollars depuis le 11 avril et j'ai beaucoup écrit, mais personne ne me contacte ni ne résout mon problème. Personne ne devrait faire confiance à une entreprise qui ne paie même pas 1000 dollars, vous avez volé mon argent.

Fraude

Bittra

Lorsque j'essayais d'augmenter mon capital en FX, un représentant de BITTRA/support m'a présenté un compte de transfert, mais le compte était au nom d'un étranger, donc j'ai refusé le transfert. Cependant, le représentant de BITTRA m'a dit qu'ils ne peuvent présenter que des comptes étrangers pour des montants inférieurs à 1 million de yens, donc je n'avais pas d'autre choix que de transférer de l'argent sur ce compte, mais peu importe combien de fois je les ai pressés, il n'y a eu aucune réponse concernant la confirmation du dépôt jusqu'à environ 23h le même jour. Ce soir-là, j'ai enfin eu une discussion avec la personne en charge et on m'a dit que le compte dans lequel j'ai déposé l'argent était gelé. Cependant, non seulement cela, mon compte de trading FX a également été gelé sous suspicion de blanchiment d'argent, et on m'a immédiatement demandé de "transférer un dépôt de sécurité supplémentaire". Il s'agit d'une tactique malveillante où ils font tout leur possible pour réaliser de gros profits après avoir effectué de grandes transactions sur le marché, puis gèlent non seulement le compte de transfert mais aussi le compte de titres. De plus, concernant le transfert du dépôt de sécurité pour lequel il y avait une instruction de transfert supplémentaire, l'instructeur du cours d'investissement LINE (une "usurpation" de l'ancien employé de la banque Mizuho "Daisuke Karakama") a envoyé une photo de son permis de conduire en tant que garantie pour le transfert du dépôt. Cependant, il s'agit clairement d'un "faux permis de conduire" (confirmé au poste de police). Lorsque j'ai signalé à BITTRA qu'il s'agissait d'une arnaque, j'ai été contraint de quitter le groupe d'étude sur l'investissement FX le lendemain matin. Après cela, après avoir communiqué plusieurs fois avec le représentant de BITTRA sur LINE, j'ai réussi à obtenir la promesse de retirer les fonds de mon compte sans aucun dépôt supplémentaire, donc je les ai contactés avec les informations de mon compte bancaire, mais le représentant de BITTRA a immédiatement cessé de me contacter. De plus, le compte LINE de la personne en charge de BITTRA a également été supprimé et il est devenu impossible de les contacter. Après cela, le logiciel de trading fourni par BITTRA a également été déconnecté du serveur, et l'échange semblait être fermé. Par conséquent, BITTRA s'est enfui avec les fonds de mon compte. En même temps, l'usurpateur de "Karakama Daisuke" est également devenu injoignable. De plus, lorsque j'ai vérifié auprès de la police, il a été découvert que tous les comptes bancaires que j'ai utilisés pour effectuer le transfert avaient été gelés par la victime de l'escroquerie. Une fois de plus, j'ai réalisé que j'étais victime d'une fraude par un "échange malveillant". J'ai découvert plus tard que la personne de soutien de BITTRA avait cinq comptes LINE et les utilisait à des fins différentes, il semblait donc être un escroc récidiviste. J'ai eu l'occasion de leur parler directement une fois, mais la voix du représentant de BITTRA était masculine, pas féminine. Même maintenant, j'utilise un autre compte LINE pour vérifier mon historique de publication LINE une fois tous les 10 jours, mais BITTRA n'a toujours pas retiré les fonds de mon compte. Sur la base de ce qui précède, on peut dire que BITTRA est un groupe criminel organisé.

Retrait

HERO

Il s'est enfui et je n'ai pas pu retirer mon argent. Le site web et le serveur sont fermés. C'est une plateforme d'escroquerie.

Retrait

Mega Equity

Faussement prétendre que parce que le profit dépasse USDT185664, un impôt sur le revenu personnel de 15% doit être payé et les retraits ne sont pas autorisés !

Retrait

WCG Markets

J'ai déposé 18 000 USD et je n'ai pas pu les retirer. Après cela, tout l'argent de l'échange a été déduit. Fraude dans l'échange.